Beleid inzake de bestrijding van witwassen (AML)
Laatst bijgewerkt: Augustus 2026
1. Doelstelling van het Beleid
Rivo Casino tolereert geen illegale financiële activiteiten. Ons Anti-Money Laundering (AML) beleid is opgesteld om te voorkomen dat onze platforms worden gebruikt voor witwassen, terrorismefinanciering of andere vormen van fraude. Wij houden ons strikt aan de (inter)nationale wet- en regelgeving omtrent financiële transacties.
2. Klantidentificatie (KYC - Know Your Customer)
Om te voorkomen dat anonieme of illegale transacties plaatsvinden, is een rigoureus KYC-proces essentieel:
- Identiteitsverificatie: Spelers zijn verplicht bij registratie accurate gegevens te overleggen en, indien vereist, een geldig identiteitsbewijs aan te leveren.
- Bron van Inkomsten: Bij stortingen of uitbetalingen die een bepaalde wettelijke limiet overschrijden, kunnen wij vragen om bewijs van de herkomst van uw financiële middelen.
- Eigendom van Betaalmethode: De naam op de creditcard, bankrekening of e-wallet die gebruikt wordt voor het account, moet overeenkomen met de naam van de geregistreerde speler.
3. Transactiemonitoring
Wij maken gebruik van geavanceerde systemen om inkomende en uitgaande geldstromen te monitoren op afwijkingen. Risicovol gedrag dat wordt gemonitord omvat onder andere:
- Grote sommen geld storten en deze kort daarna willen opnemen zonder inzet.
- Veelvuldige en onregelmatige betalingen via meerdere, verschillende betaalmethoden.
- Activiteiten waarbij spelers structureel inloggen vanuit hoogrisicolanden.
Wanneer we verdachte activiteiten detecteren, kan dit leiden tot het tijdelijk bevriezen van een account in afwachting van nader onderzoek.
4. Meldingsplicht en Medewerking
Conform de wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is Rivo Casino wettelijk verplicht om ongebruikelijke of verdachte transacties te melden bij de daarvoor bevoegde financiële autoriteiten (bijv. de FIU).
Wij werken te allen tijde volledig mee aan informatieverzoeken van handhavingsinstanties en zullen spelers in een dergelijk geval vooraf niet inlichten (het zogeheten verbod op "tipping off").
5. Interne Audits en Training
Alle medewerkers van Rivo Casino die betrokken zijn bij financiële transacties en klantenservice, ondergaan jaarlijkse verplichte AML- en fraudepreventietrainingen. Daarnaast onderwerpt Rivo Casino haar interne processen frequent aan onafhankelijke audits om ervoor te zorgen dat ons beleid voldoet aan de hoogste en nieuwste veiligheidsnormen in de industrie.
Voor vragen over het aanleveren van identiteitsdocumenten of verificatie, kunt u terecht bij onze live chat of het contactformulier in uw account.